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最新购销合同诈骗

购销合同诈骗构成诈骗罪既遂,退还欠款属于从轻、减轻情节。

合同诈骗犯罪行为人在骗取对方当事人财物的过程中,必定要经过起意、准备、实施、完成的过程。

合同诈骗罪要求行为人不仅要实施客观要件规定的行为,而且必须产生一定的社会危害后果,才能构成犯罪既遂。

“是否实际获得对方当事人财物” 是区分合同诈骗罪既遂与未遂的根本标志。这是因为:只有行为人实际获得对方当事人财物,非法占为己有,才能说明行为人利用合同骗取财物的目的已经达到,其侵犯他人财产所有权的行为具备了合同诈骗罪规定的全部构成要件,产生的危害后果足以触犯刑律,构成犯罪既遂;

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合同诈骗与合同纠纷的本质区别:

1 合同诈骗的行为人财物欺诈手段,签订虚假合同。

其签订合同的目的是利用“合同”这一合法形式,达到其骗取财物的非法目的。在合同纠纷中,因欺诈、胁迫等获取的不正当利益的实现及获得是需要通过合同的履行实现的。

2 合同诈骗行为人与合同纠纷当事人的履约能力不同。

对于合同纠纷当事人,即使在签订合同时不具有履行合同的能力,如暂缺资金或货源,但事后经过努力,创造出了履行合同的条件,并切实履行了合同,就不是欺骗行为;或者当时具有履行合同的能力,由于经营不善或者其他客观原因,丧失了这种能力,导致合同无法履行,只要行为人主观上有履行合同的诚意,实施了履行合同的努力,即使不成功也不是合同诈骗。

3 合同诈骗行为人与合同纠纷当事人对取得的财产的处理不同。

大肆挥霍、携钱逃匿VS发展生产、从事正当经营

4 合同诈骗与合同纠纷的后果不同。

赔偿损失、履行合同、承担违约金VS赔偿损失+刑事制裁。

买卖合同订立中诈骗和陷阱的表现

玩弄合同条款,设置陷阱进行诈骗

盗用或冒用别人的名义订立合同诈骗

虚构标的签订合同骗取货款

与外商勾结,设置双重陷阱,联合实施诈骗

买卖合同订立中的诈骗与陷阱防范对策

1 应当注意对另一方当事人及其履约过程进行“监控”

对另一方当事人应当注意保持联系,仔细分析其是否具有履约诚意,密切注意其动向。不要被对方当事人的表面状况如衣着、办公场地及其设施以及名车、豪宅及其所称的社会关系所迷惑。

2 注意审查对方的主体资格、履约能力及其信誉

在不知对方底细的情况下,可通过工商登记机关或者税务机关等核查其提供的有关证件的真实性及其以往的行为记录和信誉状况等。合同当事人可以通过法律顾问、工商、银行等各种有效途径。

3 公平合理的设定合同权利义务,不可追求过分利益

利益合同诈骗者,往往通过允诺不合常理的过高利益吸引他人上钩,或者通过小额履行、提供小额定金甚至在合同中设定自己承担较大的违约责任骗取他人信任。

4 注意对合同文本及其内容的审查、谨防合同漏洞与陷阱

在签约前应当对合同条款及其文字表述进行认真的审查,对合同的各项条款、合同所使用的字词甚至每个标点,都要认真推敲、反复琢磨,力求合同条款完备、具体、准确,不生歧义。发现歧义或者有争议的内容应当及时纠正,防止对方利用合同条款玩文字游戏。一方当事人尤其应当注意另一方当事人在合同中设立的使人无法履行或者履行起来即为困难并容易造成违约的条款。如发现存在合同陷阱或者合同诈骗等情形应当拒绝签字。重大合同可以请法律专家或者律师等法律工作者帮忙签订,对于标的额巨大或者重要的合同,可到公证机关进行公证。

5 根据合同的性质合理地设定担保方式和正确的签订担保合同

(保证、抵押、质押、定金)

6 当合同权利收到侵害时应当注意运用法律手段维权

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