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中金赛富兑付危机

“中金赛富”的吕峰,侯宇婷等人,从2012年起,利用高回报为诱耳,拉大旗作虎皮,利用政府及国家背景骗取社会公众信任,向社会不特定人群以有限合伙为幌子,欺骗投资人需要每人出资100多万,甚至1000多万参加“基金项目”,共侵吞多达人民币¥10亿左右,转归已有,擅自挥霍滥用,致使款项无法返还。

他们扰乱国家金融秩序,侵犯金融管理制度,损害国家及政府威信,造成恶劣影响。

给被害人造成巨大损失,构成集资诈骗,造成群体多次上访,打标语呼吁。

投资人已经开始慢慢聚集,收集并整理出相关的8个文件(各种信息多达500M),内容包括:

中金赛富已知问题;

给警方的一些建议;

中金赛富核心成员;

中金赛富涉及的14个虚假项目信息;

中金赛富投资集团旗下公司与机构;

中金赛富投资集团旗下公司与机构;

中金赛富相关账户信息;

以及目前投资中金赛富项目的人员和投资额等信息。

以下是部分内容和情况的简单介绍:

二. 给警方的一些建议

1        中金赛富总经理助理侯宇婷与吕峰关系密切,曾经举办过婚礼,不但中金赛富很多资金的运作都是侯宇婷亲自参与执行,且相当多的中金赛富运作资金是通过侯宇婷的个人账户进出的。例如:其中在2013年5月,侯宇婷就以吕峰的名义,从浙江的朝阳产业的项目方“借款500万,借期15天”,但是至今没有归还。侯宇婷还经常与吕峰一起参加过多个项目的考察,如:中金仁富的朝阳产业项目和加拿大电视台等项目。

2014年9月,在吕峰的精心安排下,侯宇婷与另外一个叫“支XX”的男子迅速领证登记假结婚,疑似试图逃脱案件的牵连以及掌握吕峰隐匿的部分资金与资产,建议警方能尽快监控、审查侯宇婷以及她的个人账户、资产信息“

2        根据已知的项目列表和问题入手排查,也许可以加快速度

3        访谈那些中金赛富产品销售代理机构,会得到比单个投资人更多的相关信息,以及投资受害人的更多信息

4        访谈那些产品相关的项目方及担保公司负责人,可以确认、了解各个项目资金实际到位的情况、账户往来,以及相关质押信息的真实程度

5        尽快了解中金赛富的组织架构以及核心成员,及时监控、甚至冻结这些个人账户

6        已知其他地方也有中金赛富投资人报案,可以尽快并案处理

7        已知其他地方已有中金赛富投资人走民事诉讼,建议警方能及时告知目前中金赛富在刑侦阶段

一.中金赛富主要问题

1        超募

2        目前能够联系到的项目方,没有一例是足额将募集款打给项目方

3        风控措施缩水甚至根本不存在,如没有如约完成担保、或担保额减少、或担保公司不存在

4        某些项目并不真实成立,如多期实施,前期是真实的,后续的沿用前期文件,但项目并不真实成立

5        中金赛富很多账目进出均通过公司内部员工的个人账户进行,以总经理助理侯宇婷的个人账户为主,后期也包括其他员工

6        ”项目资金没有做到专款专用,随意挪用投资人的资金,挪用资金主要用于:

a、支付给代理的佣金,从前期的3-5%、8%到最后的24%

b、支付前期投资人的利息

c、用于中金赛富办公室装修

d、中金赛富自身的运营费用

e、吕峰自己的个人投资,如股票、其他公司的参股等“

7        中金赛富任何项目发生问题,从没有召开正式的合伙投资人大会,造成投资人之间信息断裂,各个击破,延缓出问题事实的爆发时间

8        借用信托名义包装项目,欺骗投资人

9        利用媒体做虚假宣传,蒙蔽投资人

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